Марта Лилло
Всего через несколько дней USCIS официально начнет проверку назначенных региональных центров EB-5, в ходе которой они должны будут предоставить всю информацию и обновления, запрошенные для проверки, такие как книги, бухгалтерские книги, записи и любую другую документацию, хранящуюся в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве. Закон (ИНА).
Официально процесс начнется 23 апреля.. Хотя индустрия EB-5 знает об этом обязательном процессе с момента принятия RIA в 2022 году, USCIS объявила 9 апреля о процедуре, которой она будет следовать, в основном о графике и применении Общепринятых государственных стандартов аудита (GAGAS).
Аудит начнется с письма-уведомления, отправленного в региональные центры с официальным запросом информации, после чего последуют работы на местах и личные/виртуальные посещения их офисов. Сроки могут варьироваться в зависимости от вопросов, возникающих в ходе процесса, и ответов учреждения на запросы.
Ожидается, что аудит потребует большого количества документации, поскольку аудиторская группа будет проверять заявки, сертификаты и соответствующие записи; публичные отчеты и информация о конституции регионального центра; и любую другую подтверждающую документацию, касающуюся операций, связанных с EB-5.
При условии отсутствия задержек или отказа дать согласие на аудит, процесс завершится выпуском заключительной записки с подробным описанием выполненной процедуры и окончательным отчетом о результатах аудита.
Шерман Болдуин, генеральный директор LCR Capital Partners, объясняет, что этот процесс может варьироваться в зависимости от активности Регионального центра. «Хотя все RC должны иметь четкие процессы и системы, для бездействующего RC наиболее важной деятельностью является уплата сбора за целостность и заполнение ежегодной подачи заявок. От RC с активными проектами мы ожидаем полной проверки нашей документации и процессов, а также выборочных проверок, как это обычно бывает при аудите CPA».
Хотя USCIS установила часто задаваемые вопросы по поводу аудита, региональные центры будут рады дополнительной информации.
«Любые указания о том, как агентство будет определять уровень аудита, например, будет ли он основываться на активности инвесторов или количестве проектов, были бы полезны при нашей подготовке. Кроме того, как и многие другие компании в отрасли EB-5, мы управляем несколькими региональными центрами. Если будут существовать стандартные списки запросов на информацию или документацию, это поможет нам подготовиться и эффективно использовать время аудиторов USCIS», — добавляет Шерман.
На вебинаре Кэролин Ли, адвокат EB-5 и основатель Carolyn Lee PLLC, предупредил о оставшихся без ответа вопросах, на которые USCIS должна ответить, таких как содержание запроса на информацию, будут ли аудиты и посещения объектов проводиться отдельно или вместе, как GAGAS относится к операциям и аудитам RC, будут ли региональные центры получить доступ к записи, созданной в ходе аудита, и будет ли возможность оспорить объем или результаты аудита.
Кайл Уокер, генеральный директор Фонда Зеленой карты, добавляет: «Отрадно видеть, что USCIS продвигается вперед в выполнении аудиторских требований EB-2022 RIA 5 года. Хотя недавнее руководство является долгожданным шагом вперед, от USCIS как регулирующего органа требуется гораздо больше подробностей. Меня по-прежнему воодушевляет введение конгрессменами Стэнтоном [D-AZ-2770] и Фицпатриком [R-PA-5] закона HR4 – Закона об авторизации Консультативного комитета программы регионального центра EB-1. Законопроект направлен на создание Консультативного комитета между USCIS и представителями отрасли для обсуждения деталей важных вопросов, таких как проверки Региональных центров. Большая ясность в отношении реализации RIA USCIS только усилит передовой опыт и результаты отрасли».
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не обязательно отражают точку зрения издателя, его сотрудников. или его филиалы. Информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена для общего ознакомления; это не юридический или финансовый совет. Конкретную юридическую или финансовую консультацию может дать только лицензированный специалист, обладающий полным знанием всех фактов и обстоятельств вашей конкретной ситуации. Прежде чем участвовать в программе EB-5, вам следует проконсультироваться с экспертами по юридическим, иммиграционным и финансовым вопросам. Размещение вопроса на этом веб-сайте не создает отношений между адвокатом и клиентом. Все вопросы, которые вы задаете, будут доступны общественности; не включайте в свой вопрос конфиденциальную информацию.
