
Инвесторам EB-5 необходимо несколько специалистов на протяжении всего пути EB-5. Существуют разные роли в процессе подачи заявления на визу EB-5; некоторые из них обязательны, а другие — необязательны. Инвестор EB-5 имеет прямые отношения с некоторыми и косвенные контакты с другими, независимо от того, инвестируют ли они напрямую или через региональный центр. Каждый игрок имеет решающее значение для обеспечения гладкого и соответствующего требованиям процесса подачи заявления EB-5.
Какая роль в процессе EB-5 является обязательной?
Иммиграционный адвокат
Они играют важную роль в управлении всем процессом подачи заявления, от первого шага (подача формы I-526) до финальной стадии (петиция I-829). Опытный юрист по EB-5 гарантирует, что инвестор источник средств (SOF) документация соответствует требованиям EB-5, выбранные инвестиции в проект соответствуют правилам США, и все петиции на получение визы EB-5 поданы правильно. Юрист также способствует четкому пониманию того, как инвестиции взаимодействуют с иммиграционным законодательством США, и обеспечивает соблюдение на протяжении всего процесса. Однако они не могут выбрать проект для своего клиента; они могут только связать инвестора с принципалом проекта для оценки. Кроме того, им может потребоваться поддержка специалиста по комплексной проверке (финансового аналитика), юриста по ценным бумагам и брокера-дилера для оказания юридической помощи.
Юрист по ценным бумагам
Они поддерживают инвестора EB-5 вне процесса подачи заявки. Они гарантируют, что инвестиции EB-5 и проект будут надлежащим образом структурированы, независимо от того, спонсируются ли они региональным центром или отдельным предприятием. Юристы по ценным бумагам управлять взаимодействием между инвестициями EB-5 и рекомендациями Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Без этого процесс EB-5 может быть приостановлен или полностью остановлен. Региональные центры, владельцы проектов и разработчики также работают с юристами по ценным бумагам.
Разработчик проекта
Эта организация разрабатывает концепцию, планирует и реализует проект EB-5 для создания требуются рабочие места для подачи заявления на визу EB-5. Он может работать исключительно с региональными центрами или заниматься прямыми инвестициями за пределами спонсорства регионального центра.
Региональный Центр
Региональный центр EB-5 — это организация, назначенная USCIS, которая спонсирует проекты капиталовложений для инвесторов EB-5. Это назначение позволяет косвенно создавать рабочие места, что упрощает выполнение требований по созданию рабочих мест в рамках программы EB-5. Региональные центры подходят для заявителей, которые более сосредоточены на получении вида на жительство вместо того, чтобы напрямую управлять своими инвестициями.
Администратор фонда
В Закон о реформе и добросовестности EB-2022 5 года (RIA) требует от New Commercial Enterprises (NCE) нанять стороннего администратор фонда. Этот администратор контролирует и проверяет переводы средств, готовит финансовую отчетность и обеспечивает соответствие. Они должны быть зарегистрированным инвестиционным консультантом (RIA), юристом, сертифицированным бухгалтером или брокером-дилером.
Специалист по комплексной проверке
Этот специалист может быть частью юридической консультативной группы иммиграционного адвоката или отдельным лицом с опытом финансового анализа. Они проводят тщательные расследования и оценки различных аспектов, связанных с инвестиционными проектами. Они помогают гарантировать, что выбранный инвестором проект соответствует требуемым стандартам, соответствует правилам и представляет собой жизнеспособную инвестиционную возможность. Все брокеры и консультанты, которые предоставляют экспертиза Рекомендация должна быть размещена в системе онлайн-проверки BrokerCheck Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и сертифицирована Управлением по финансовому регулированию и надзору США (FINRA) для предоставления рекомендаций по инвестициям EB-5.
Сертифицированные переводчики
Квалифицированный перевод требуются услуги для документов и бумажной работы, необходимых для процесса подачи заявления. USCIS требует, чтобы все материалы для заявлений EB-5 были полностью переведены на английский язык и сопровождались заверенными письмами о переводе. Неполный или незаверенный перевод может привести к дисквалификации инвестора-иммигранта или срочным запросам на доказательства (REF), что может еще больше задержать процесс вынесения решения.
Какие роли в процессе EB-5 являются необязательными?
Брокер-дилер или инвестиционный консультант
Они должны быть лицензированными специалистами при рассмотрении проектов EB-5 и иметь вес при инвестировании через региональный центр. Брокеры-дилеры EB-5 может помочь убедиться, что выбранный проект финансово надежен, имеет подтвержденную историю и соответствует требованиям программы EB-5 по созданию рабочих мест. Кроме того, в нем упоминается, что очень немногие юристы имеют квалификацию брокера-дилера для консультирования по инвестиционным проектам или проведения комплексного анализа.
Сертифицированный бухгалтер (CPA)
Они могут проверить законность источника ваших средств, помочь вам собрать необходимую документацию и подготовить финансовую отчетность. Эта роль может быть особенно важна, если средства поступают из зарубежной страны с требованиями обмена валюты или документами. Кроме того, CPA, лицензированные в США помощь в налоговом планировании, особенно с учетом того, что некоторые инвестиции по программе EB-5 могут иметь налоговые последствия в США.
Миграционный агент
Их внимание сосредоточено на поиске и руководство инвесторами в своих странах через визовые опции, помощь в подготовке документов и помощь в подаче заявления.
Депозитный агент
Инвесторы регионального центра должны перевести свои средства на счет условного депонирования в США, прежде чем инвестировать их в проект EB-5. Счета создаются разработчиками или региональным центром, спонсирующим проект, через эскроу-агента, который обычно устанавливает условия для выдачи средств. Обычным условием является успешная подача заявителем EB-5 формы I-526 для одобрения USCIS или когда придет время для полного инвестирования денег в Jobs Creating Entity (JCE), ответственный за создание требуемых рабочих мест. Эскроу-счета функционируют аналогично банковским счетам и могут быть предоставлены банками и уполномоченными финансовыми учреждениями. Хотя это и не является формальным требованием программы EB-5, это стало передовой практикой.
Судебный адвокат
Эти адвокаты представлять инвесторов EB-5 в сложных федеральных судебных разбирательствах, включая случаи с региональными центрами и проектами EB-5, пострадавшими от неудач или мошенничества. Например, судебный процесс стал эффективным инструментом для побуждения USCIS к решению проблемы длительных задержек с подачей заявлений и растущего отставания. Успешные судебные иски могут ускорить обработку петиций по сравнению со стандартными сроками агентств. Это влияние особенно актуально для иностранных граждан за пределами США. Кроме того, они могут представлять региональные центры или эмитентов EB-5 в качестве ответчиков в действиях по обеспечению соблюдения USCIS или SEC.
Налоговые адвокаты
Oни специализируемся на налоговом законодательстве США и могут помочь инвесторам EB-5 в выполнении их налоговых обязательств по доходам, прибыли и имуществу, когда это необходимо. Они руководят налоговым планированием до иммиграции, оптимальными стратегиями для международных переездов и глобальным управлением доходами. Юристы хорошо разбираются в налоговых правилах США, включая обязанность сообщать о доходах по всему миру и законы о доходах отдельных штатов.
Косвенные роли в процессе EB-5, которые влияют на заявку инвестора
Составитель бизнес-плана
Они создают тщательный бизнес-план для заявки I-924 на назначение Регионального центра. Этот документ имеет решающее значение для заявки инвестора на визу EB-5, особенно при подаче петиции I-526. Он должен содержать подробную информацию о планируемом коммерческом предприятии, оценках создания рабочих мест, анализе рынка, финансовых прогнозах и другой важной информации.
Оператор регионального центра
Они работают в Региональном центре и занимаются аспектом создания рабочих мест в проекте EB-5. Они отслеживают и сообщают о создании рабочих мест и успехе проекта, предоставляя инвестору необходимые доказательства, когда приходит время снять условия с его статуса постоянного резидента. Они не являются финансовыми консультантами, но раскрывают важную информацию для процесса подачи заявки.
экономист EB-5
Они отвечают за подготовку и представление исследования экономического воздействия, которое используется для проверки потенциала создания рабочих мест и осуществимости проекта EB-5. Хотя Экономисты EB-5 не взаимодействуют напрямую с инвесторами, их отчеты играют важную роль в подготовке и подаче заявлений EB-5. USCIS рассмотрит это исследование на этапе подачи формы I-526 и снова на этапе I-829, чтобы убедиться, что предполагаемые рабочие места были созданы и соответствуют правилам. Агентство оценит используемую методологию, а также точность и полноту анализа данных экономистами. Таким образом, опыт экономиста имеет решающее значение для шансов заявителя на одобрение.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не обязательно отражают точку зрения издателя, его сотрудников. или его филиалы. Информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена для общего ознакомления; это не юридический или финансовый совет. Конкретную юридическую или финансовую консультацию может дать только лицензированный специалист, обладающий полным знанием всех фактов и обстоятельств вашей конкретной ситуации. Прежде чем участвовать в программе EB-5, вам следует проконсультироваться с экспертами по юридическим, иммиграционным и финансовым вопросам. Размещение вопроса на этом веб-сайте не создает отношений между адвокатом и клиентом. Все вопросы, которые вы задаете, будут доступны общественности; не включайте в свой вопрос конфиденциальную информацию.
