Митч Векслер и Кристи Нго
Под Программа EB-5 для иммигрантов-инвесторовИностранные граждане могут подать заявление на получение постоянного места жительства в США, инвестируя капитал в коммерческое предприятие в США, которое используется для создания как минимум 10 рабочих мест с полной занятостью для американских работников. В зависимости от местоположения проекта EB-5 необходимая сумма инвестиций составляет либо 800,000 1,050,000 долларов США, либо 21 5 XNUMX долларов США. Супруг и не состоящие в браке дети инвестора EB-XNUMX в возрасте до XNUMX года также имеют право на получение постоянного места жительства в США.
«EB-5» относится к пятой категории виз для трудоустройства. В Соединенных Штатах существует несколько способов получить статус визы и постоянного или временного проживания в США.
Основные требования EB-5:
- Заявитель должен быть аккредитованным инвестором;
- Капитальные вложения составляют не менее $800,000 1,050,000 или $5 XNUMX XNUMX, в зависимости от местоположения проекта EB-XNUMX;
- Капитал EB-5 получен из законных источников, что подтверждается подробной документацией;
- Инвестиции по программе EB-5, находящиеся в зоне риска, должны создать как минимум 10 постоянных рабочих мест с полной занятостью для квалифицированных работников США в течение двух лет, обычно считая с даты получения заявителем условного постоянного места жительства; и
- Заявитель должен участвовать в управлении новым коммерческим предприятием либо посредством выполнения повседневных управленческих обязанностей, либо посредством формирования политики.
Что означает аккредитованный инвестор для EB-5?
Аккредитованный инвестор – это физическое или юридическое лицо, которому разрешено инвестировать в ценные бумаги, не зарегистрированные в Комиссия по ценным бумагам и биржам. Чтобы получить статус аккредитованного инвестора, заявитель должен соответствовать одному из следующих требований:
- Собственный капитал заявителя превышает 1 миллион долларов США индивидуально или совместно с супругом (исключая стоимость основного места жительства);
- Заявитель заработал годовой доход, превышающий 200,000 300,000 долларов США (или XNUMX XNUMX долларов США при объединении дохода с супругом) в каждом из двух предыдущих календарных лет, с ожиданием сохранения такого же дохода в текущем году; или
- Заявитель имеет определенные профессиональные сертификаты, звания или полномочия.
Как правило, ограничений по гражданству нет — инвестор из любой страны может подать заявление на получение визы EB-5. Официальных возрастных ограничений также нет. Несовершеннолетний в возрасте до 18 лет имеет право стать инвестором EB-5 в соответствии с Законом о единых передачах несовершеннолетним (UTMA). UTMA разрешает несовершеннолетнему получать подарок, например наличные, без надзора опекуна или попечителя. Через UTMA физическое лицо может перевести средства своему несовершеннолетнему ребенку, чтобы ребенок мог стать основным инвестором в петиции EB-5.
Каковы минимальные капитальные вложения для EB-5?
Стандартная минимальная инвестиция по программе EB-5 составляет 1,050,000 XNUMX XNUMX долларов США. Если инвестиции осуществляются в определенную целевая область занятости («TEA»), то минимальные инвестиционные требования составляют 800,000 150 долларов США. TEA определяется как сельская местность или территория, в которой наблюдается высокий уровень безработицы, составляющий не менее XNUMX% от среднего показателя по стране.
Регулирование модернизации программы для инвесторов-иммигрантов EB-5 («Правило модернизации EB-5»), опубликованное Министерством внутренней безопасности («DHS») и вступившее в силу 21 ноября 2019 года, изменило способ обозначения TEA. Правило модернизации EB-5 устранило давнюю практику назначения TEA штатами и оставляет за собой исключительные полномочия делегировать TEA DHS. Соответственно, петиции инвесторов должны содержать достаточные доказательства, демонстрирующие, что местоположение проекта EB-5 соответствует определению TEA, чтобы претендовать на пониженный инвестиционный порог. Правило модернизации EB-5 также ограничивало способы агрегирования переписных участков, чтобы квалифицировать их как TEA с высоким уровнем безработицы.
Источник средств для заявок EB-5
Самым большим препятствием для многих заявителей является доказательство законного источника их инвестиционных фондов EB-5. Анализ источников средств требует от заявителя продемонстрировать, что его инвестиционный капитал, включая любые административные сборы, выплачиваемые региональным центрам, был получен законным путем. Кроме того, заявитель должен проследить путь средств от момента их приобретения до момента их зачисления на банковский или целевой депозитный счет нового коммерческого предприятия.
Примеры общих источников финансирования и документации включают в себя:
- Высокий доход: Если инвестиции основаны на накопленном богатстве, заявитель должен предоставить отчет бухгалтера, банковские выписки и налоговые декларации как минимум за предыдущие 5 лет. Банковские выписки заявителя должны отражать накопление капитала за соответствующий период времени. Заявитель также должен подтвердить свою занятость посредством писем о подтверждении занятости, трудовых договоров и ведомостей заработной платы.
- Продажа активов: Если инвестиции связаны с продажей актива, заявитель должен изолировать связанные транзакции и включить подтверждающую документацию, подтверждающую продажу (например, квитанции, контракты, книги учета запасов, акты, соглашения о покупке, банковские выписки, подтверждающие получение доходов). Заявитель должен дополнительно доказать факт первоначального приобретения актива.
- Подарки или потребительские кредиты: Должен быть подтвержден законный источник подаренных средств. Затем подарки необходимо проследить от дарителя до получателя, а обстоятельства подарка должны быть объяснены в дополнительном заявлении. Аналогичным образом, потребительские кредиты требуют подтверждения законного источника. Консервативно, кредит должен быть обеспечен личными активами заемщика.
- Кредит компании или распределение прибыли: Если инвестиционные средства поступают от компании, заявитель должен подтвердить деловые операции и финансы компании (например, документы о создании бизнеса, финансовая отчетность компании и налоговая отчетность, а также деловые контракты и счета). Также важно установить, что компания санкционировала распределение прибыли или кредита и что такое распределение прибыли или кредита было основано на доле участия заявителя в компании.
Региональный центр EB-5 или вариант прямых инвестиций EB-5?
Существует два варианта инвестиций по программе EB-5: 1) прямые или 2) инвестиции в региональные центры. Инвестиции региональных центров существенно более популярны, чем прямые инвестиции. Для иллюстрации: в 2019 финансовом году было осуществлено 414 прямых инвестиций по программе EB-5 и 9,064 5 инвестиций по программе EB-XNUMX в региональных центрах.
Прямые инвестиции EB-5 лучше всего подходят инвестору, который хочет владеть новым коммерческим предприятием и принимать непосредственное участие в его работе. Инвестор должен хорошо разбираться в практике ведения бизнеса, поскольку этот вариант требует больше времени и усилий. Инвестор также должен сформулировать бизнес-план, который будет предусматривать создание десяти рабочих мест с полной занятостью для квалифицированных работников США в течение двух лет после получения условного законного постоянного жителя. Квалифицированный работник США — это гражданин США, законный постоянный житель, лицо, получившее убежище, или беженец. Рабочие места, созданные для работников-неиммигрантов или членов семьи заявителя, не соответствуют критериям.
Вместо этого заявитель может предпочесть инвестировать в проект регионального центра. Региональный центр — это коммерческое предприятие, назначенное USCIS, которое координирует иностранные инвестиции EB-5 в пределах территории в соответствии с законодательными, нормативными и прецедентными правилами EB-5.
Инвестиции в региональный центр лучше всего подходят для инвестора, который предпочитает преимущественно пассивные инвестиции в акционерный капитал вместо управления повседневной деятельностью бизнеса. Самая большая привлекательность инвестиций в региональный центр связана с созданием рабочих мест. Для обеспечения необходимых десяти рабочих мест с полной занятостью региональному центру разрешено учитывать не только рабочие места, непосредственно созданные в рамках проекта EB-5, но и все косвенные или индуцированные рабочие места, созданные в результате проекта. Проекты EB-5, спонсируемые региональным центром, рассчитывают создание рабочих мест с помощью экономиста, который составляет отчет с использованием конкретных экономических или статистических методологий. Напротив, при прямых инвестициях EB-5 только рабочие места, созданные непосредственно предприятием, могут учитываться при выполнении требований по созданию десяти рабочих мест и должны быть отражены в отчетах о бизнесе и заработной плате.
Затраты, связанные с EB-5
Инвестиции EB-5 – это инвестиции в акционерный капитал. это должно поддерживаться в течение периода времени, определенного правилами EB-5 и проектными соглашениями. Планируется, что проект вернет инвестиционный капитал при выполнении определенных условий.
Плата USCIS за подачу первоначальной формы I-526 «Петиция иммигранта от иностранного инвестора» составляет 3,675 долларов США. Чтобы снять условия условного проживания заявителя, заявитель должен подать форму I-829 «Петиция инвестора об отмене условий статуса постоянного жителя» в течение 21-24 месяцев двухлетнего периода условной грин-карты заявителя. Сбор за подачу петиции I-829 в USCIS составляет 3,750 долларов США. Сборы за подачу заявления в USCIS могут быть изменены.
Региональные центры обычно взимают административный сбор за управление средствами проекта EB-5. Административные сборы варьируются в зависимости от региональных центров и проектов, но обычно находятся в диапазоне 50,000 XNUMX долларов США.
Ограничение на визу EB-5 и регресс
Каждый финансовый год 7.1% всех виз для трудоустройства (около 10,000 5 виз) выдаются иностранным инвесторам EB-3,000. В результате ежегодно инвесторам EB-5 выдается около XNUMX виз, поскольку визы, выдаваемые членам семьи, учитываются при подсчете годового количества виз.
Из виз, выделенных для EB-5, не более 7% доступны для любой отдельной страны. Визы взимаются с учетом страны рождения заявителя, а не страны гражданства. Однако существуют определенные обстоятельства, при которых заявитель может оплатить свою визу по квоте другой страны. Эта концепция называется «перекрестная зарядка». Супругу может быть предъявлено обвинение в стране, в которой находится его или ее супруг. Кроме того, несовершеннолетнему ребенку может быть предъявлено обвинение в стране ответственности любого из родителей.
Как только количество видов на жительство по программе EB-5, предоставленных заявителям из определенной страны, превысит количество доступных виз, заявителям придется подождать, пока не станет доступен номер визы. Дата подачи дела становится приоритетной датой, которая используется для определения наличия визы. Такие страны, как материковый Китай и Вьетнам, где программа EB-5 является особенно популярным средством получения постоянного места жительства в США, в настоящее время испытывают серьезную задержку по визам.
Конгресс неоднократно преследовал отставание по визам EB-5 как область реформ. Был предложен ряд потенциальных изменений в законодательстве для решения проблемы резко растущего количества невыданных виз. Предлагаемые решения включают увеличение количества доступных виз, отмену квот на страну и учет только основного инвестора в годовом лимите виз.
Сроки получения визы EB-5
Количество времени от начала процесса EB-5 до получения визы сильно различается среди заявителей. Из-за регресса визового режима самым большим фактором, влияющим на сроки получения визы EB-5, является страна рождения заявителя.
Среднее время подготовки петиции I-526 составляет от двух до восьми недель, в зависимости от сложности сценария источника средств заявителя. После подачи петиции I-526 предполагаемое время обработки USCIS варьируется от 35 до 52.5 месяцев. USCIS отдает приоритет рассмотрению петиций I-526 на основании наличия визы. Заявители, столкнувшиеся с необоснованной задержкой обработки формы I-526, могут подать заявление на получение мандамуса. Приказ о выдаче мандата — это судебный иск, поданный в федеральный суд с целью заставить USCIS вынести решение по давно назревшему ходатайству.
После того, как петиция I-526 будет одобрена и станет доступен номер визы, заявитель может подать заявление на получение визы в консульство или посольство США за границей. Обычная консульская обработка занимает примерно шесть месяцев, но собеседования и выдача виз в настоящее время задерживается из-за пандемии COVID-19. Если заявитель находится в Соединенных Штатах на законных основаниях, он или она может подать заявление на изменение статуса, не покидая страну. Изменение статуса может занять 6-24 месяца, но заявитель может подать заявление и получить разрешение на работу и поездку в течение нескольких месяцев. Заявитель первоначально получит двухлетнюю условную грин-карту. Как упоминалось выше, в течение трех месяцев до истечения срока действия условной грин-карты заявитель должен подать форму I-829 для снятия условий и получения постоянной десятилетней грин-карты. Текущее время обработки USCIS петиции I-829 варьируется от 33 до 54 месяцев. Заявитель будет оставаться в законном статусе постоянного жителя до тех пор, пока не будет вынесено решение по петиции I-829. Время обработки USCIS может быть изменено.
Прочтите о следующем этапе процесса EB-5: Как выбрать проект EB-5