В 2016 году я подал форму I-526 по программе EB-5. После переговоров с генеральным партнером я согласился отозвать заявку, и в 2018 году получил от USCIS документ «Подтверждение отзыва». В октябре 2018 года я получил 100 000 долларов США из эскроу-счета в качестве суммы, удерживаемой по подписке. Согласно соглашению об эскроу, эскроу-агент должен получить указание перечислить оставшиеся 400 000 долларов США со счета удержания партнерству, чтобы партнерство могло вернуть мне эти деньги.
Представитель партнерства на тот момент подтвердил мой отказ от участия и согласился полностью вернуть мне деньги. Однако после многочисленных обращений 400 000 долларов до сих пор не возвращены. Я связался с агентом по условному депонированию, который переслал электронное письмо партнерству, но ответа никто не получил.
У меня есть серьезные подозрения, что после отзыва моей формы I-526 партнерство использовало мой отзыв в качестве подтверждающего документа для высвобождения 00 000 долларов США из резервного счета для подписки на партнерство и с тех пор тайно использует эти 400 000 долларов США. Поэтому они до сих пор мне не возвращены.
У меня есть все необходимые документы, включая соглашение о предоставлении кредита, договор о подписке, соглашение об условном депонировании, форму USCIS I-797C и подтверждение USCIS о снятии средств, поданное вместе с формой I-526.
ответы
Дэвид Рафт
Адвокаты по иммиграции EB-5Судя по предоставленной вами информации, у вас, по всей видимости, есть потенциальная возможность взыскать 400 000 долларов, которые должны были быть возвращены после вашего выхода из инвестиций по программе EB-5, но это уже не является в первую очередь иммиграционным вопросом. Поскольку USCIS подтвердила ваш выход из программы по форме I-526 в 2018 году, и спор касается возврата инвестиционных средств в соответствии с соглашениями о партнерстве, подписке и депонировании, вам следует проконсультироваться с юристом, специализирующимся на коммерческом праве, который сможет посоветовать вам, есть ли у вас потенциальная возможность предъявить иск о нарушении контракта, а также, возможно, сообщить о действиях генерального партнера в ФБР/SEC и т.д. Вам следует обратиться к юристу, имеющему опыт в спорах, связанных с партнерством, договорными спорами, спорами по ценным бумагам, мошенничеством или спорами по инвестициям EB-5, а не к иммиграционному юристу.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена для общего пользования; это не юридический или финансовый совет. Конкретную юридическую или финансовую консультацию может дать только лицензированный специалист, обладающий полным знанием всех фактов и обстоятельств вашей конкретной ситуации. Прежде чем участвовать в программе EB-5, вам следует проконсультироваться с экспертами по юридическим, иммиграционным и финансовым вопросам. Размещение вопроса на этом сайте не создает отношений между адвокатом и клиентом. Все вопросы, которые вы публикуете, будут общедоступны: не включайте в свой вопрос конфиденциальную информацию.