Как я могу доказать источник средств для EB-5?

Вам необходимо предоставить всю финансовую документацию (выписки из банковского счета за последние несколько лет, инвестиции, выплаты дивидендов и процентов, зачисленные на счет и т. д.), чтобы подтвердить легитимность ваших средств. Вы также можете предоставить информацию относительно требований об отсутствии налоговой декларации в вашей стране в поддержку вашего заявления. Это будет сложно, но выполнимо.

Вторичные доказательства могут быть приняты. Могут приниматься банковские выписки, декларации, письма и другие финансовые отчеты. Здесь очень поможет помощь иммиграционного адвоката.

Это трудный случай, но возможный. USCIS очень сложна и понимает, что в некоторых странах нет налоговых деклараций. Вы используете первичные доказательства, такие как облигации и дивиденды, и вторичные доказательства, такие как письма и отзывы, и, по моему опыту, USCIS была очень честной и понимающей. В этом случае вам явно понадобится высокопрофессиональная помощь.

Я уверен, что вы вели учет доходов от вашего бизнеса. Также будут банковские записи, показывающие поступления доходов от вашего бизнеса на ваш банковский счет.

Если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя или аналогичного лица в соответствии с местным законодательством, предоставьте записи о регистрации самозанятости. Вам также следует подумать о том, может ли местный CPA или бухгалтер подготовить проверенный финансовый отчет для вашего индивидуального дохода, подкрепленный такими доказательствами, как платежи от клиентов за услуги с течением времени, квитанции, выписки с банковского счета, подтверждающие инвестиции в глобальные облигации и сбережения за последние годы. время. Вам также следует получить заключение местного налогового юриста или бухгалтера о том, что в вашей стране не налагаются обязательства по подоходному налогу или эквивалентным налогам, и что не требуется подавать налоговые декларации, подкрепленные применимыми цитатами и выдержками из налогового кодекса или другого соответствующего свода законов. Инвестиции EB-5 также должны сопровождаться полным отслеживанием средств с вашего личного счета на новый счет коммерческого предприятия EB-5. Пожалуйста, проконсультируйтесь с опытным адвокатом по программе EB-5 для получения дополнительной юридической помощи в конкретном случае и компетентной подготовки вашей петиции I-526.

Чтобы доказать источник средств согласно вашим фактам, вы можете предоставить свои банковские счета с указанием регулярных депозитов, выписок или письменных показаний ваших основных клиентов, подтверждающих вашу самозанятость в качестве финансового консультанта, а также прибыль от глобальных облигаций.

Вы, безусловно, можете соответствовать требованиям EB-5. Ваша документация может быть уникальной по своей природе, особенно из-за социально-политических факторов в вашей стране, но это можно сделать. Тот факт, что в вашей стране нет подоходного налога, также не является чем-то необычным. Записи о вашей банковской деятельности в течение 10 лет, как указано, должны быть одним из доказательств ваших доходов. Кроме того, ваши процедуры бухгалтерского учета ваших деловых операций, показывающие, сколько вы заработали за годы - скажем, по крайней мере, за 5 лет - будут хорошим источником документации о том, как вы накопили свой инвестиционный фонд EB-5. Основная цель состоит в том, что вы должны доказать, что вы зарабатываете свой фонд EB-5 из законного источника(ов). Целесообразно сотрудничать с такими профессионалами, как адвокат и бухгалтер EB-5, чтобы правильно документировать свои источники доходов.

USCIS понимает, что некоторые страны не требуют подачи налоговых деклараций от своих граждан. Я работал с клиентами из этих стран и сталкивался с очень небольшим количеством проблем. Доказать ваш источник законных средств можно на основе предоставленных вами ограниченных фактов. Я бы посоветовал обсудить вашу ситуацию с адвокатом EB-5, чтобы он/она мог посоветовать, как лучше действовать.

Вам следует проконсультироваться с опытным адвокатом по программе EB-5, чтобы рассмотреть некоторые альтернативные варианты. Возможно, для начала вы заключите контракты на оплату ваших услуг или контракты на обслуживание, соответствующие банковским депозитам. Вы также можете получить проверенный финансовый отчет.

Адвокат может помочь вам разобраться в этом.

Это вопрос, с которым вам сможет помочь ваш адвокат по инвестиционной иммиграции. Как только вы наймете адвоката, он/она рассмотрит источник вашего инвестиционного капитала и предоставит вам подробный список документации, которую потребует USCIS.