Как давно я должен доказать свой источник средств?

USCIS может пойти так далеко, как сочтет необходимым, чтобы выяснить источник средств. В вашем случае USCIS, возможно, захочет узнать, откуда взялись средства на покупку земли в 2005 году и инвестиции в акции в 2006 году.

Это сложный вопрос, насколько далеко назад зависит от офицера, рассматривающего ваше дело. Хотя некоторые могут полагать, что возврата к 2005 году будет достаточно, другие, возможно, захотят большего. Поэтому я был бы готов предоставить информацию, относящуюся к более далекому прошлому.

Вам необходимо будет документально подтвердить источник денег, использованных для покупки акций или земли. Однако, как и 7 лет назад, может не возникнуть проблем, если какие-то документы отсутствуют или недоступны. Один важный вопрос: поскольку вы получали дивиденды на протяжении многих лет, то, куда направлялись дивиденды после того, как вы их получили, необходимо задокументировать.

Привет. Вы должны быть в состоянии отследить источник ваших средств для покупки акций и земли. Что касается того, «насколько далеко», это требует детального анализа, который невозможно провести без дополнительных фактов.

Вы хотите попытаться предоставить как можно больше соответствующих и последовательных доказательств вашего законного источника средств. USCIS может захотеть увидеть «второй уровень» источника средств (как вы заработали средства, использованные для покупки акций и земли). Если первичные доказательства, такие как контракты, счета-фактуры, квитанции, банковские выписки, налоговые отчеты и т. д., недоступны, вам следует объяснить, почему они недоступны (слишком давно), а затем представить вторичные доказательства, такие как декларации и любую другую документацию, которая может подтвердите свои заявления и источник средств. Стандартом доказательства является то, что вы в значительной степени доказываете законный источник средств путем преобладания доказательств, а это означает, что вы должны доказать, что это скорее так, чем не так. Если вы соответствуете этому стандарту, с вами все будет в порядке.

Вам необходимо документально подтвердить источник средств, фактически использованных для инвестиций. Например, если бы вы использовали только зарплату, вам пришлось бы показать, как вы накопили необходимую сумму инвестиций в течение нескольких лет, которые потребуются для накопления этой суммы. В конкретных случаях (подарки, наследство, продажа имущества или активов) вам необходимо будет подтвердить подлинность конкретной транзакции и некоторые другие сопутствующие вопросы. Как опытные юристы EB5, мы можем помочь и представить ваши интересы в подтверждении источника инвестиционных средств.

Да. Вы должны доказать первоначальный источник средств, то есть, где и как вы получили средства, которые вы использовали для покупки акций и земли. Если эти покупки были совершены за счет других инвестиционных доходов, вам придется вернуться назад, чтобы доказать законный источник этих средств. Если вы подадите ходатайство без этой информации, вы, скорее всего, получите запрос на дополнительные доказательства.

USCIS имеет право оглянуться назад, насколько им хочется, чтобы убедиться, что средства поступили из законного источника. Тем не менее, доказательство первоначальных инвестиций должно быть достаточным, но это зависит от того, где вы получили эти первоначальные средства. Хотя рост вложенных средств хорошо виден, их наверняка будет беспокоить то, как вы приобрели первую часть денег, которые затем вложили. Мы будем более чем рады провести вас через этот процесс. Если все сделано правильно и тщательно, программа EB5 станет отличным способом получить законный статус постоянного жителя.

Да. Вам необходимо доказать источник денег, которые вы использовали для покупки акций и земли.

Представленный вопрос предполагает два различных источника средств: 1.) выплата дивидендов от акций и 2.) поступления, полученные в связи с продажей недвижимости, оба из которых требуют документации. Чтобы установить, что часть ваших инвестиций, финансируемых за счет дивидендов, была заработана законным путем, USCIS ожидает, что вы предоставите документацию о доходах, полученных в течение периода, предшествующего покупке акций. Аналогичным образом вам потребуется документация о том, что вы заработали достаточный доход для осуществления покупки недвижимости. Справки о доходах от вашего работодателя с указанием вашего дохода, квитанции о заработной плате и банковские выписки, отражающие выплаты заработной платы, бонусов или комиссионных, являются примерами такой документации. Что касается части инвестиционных фондов, которая будет получена из дохода в виде дивидендов в размере 200,000 526 долларов США, вам следует предоставить подробные банковские выписки, отражающие дату покупки, первоначальную сумму депозита и начисление дохода с течением времени. Письменное заявление организации, выплачивающей такие дивиденды (и объяснение инвестиционной структуры), будет дополнительным подтверждением вашей петиции I-2005. Что касается предполагаемой продажи недвижимости, вам необходимо предоставить документы о сделке, оформленные в связи с вашей покупкой в ​​5 году, например, договор купли-продажи, счет-фактуру, право собственности на недвижимость и любое свидетельство об уплате налогов. Если такое имущество должно быть продано для финансирования ваших инвестиций по программе EB-XNUMX, вам следует получить оценку имущества от сертифицированной оценочной компании (оценив рыночную стоимость имущества незадолго до момента продажи). Кроме того, вы должны предоставить документы о сделке, подтверждающие продажу имущества и выплату вам выручки от продажи имущества.

Вам необходимо будет документально подтвердить покупку акций; выплаты дивидендов; покупка земли (или в случае наследства доказательство наследства), а также документы для последующей продажи земли. Вы должны быть готовы документально подтвердить весь источник средств, т.е. где и как вы получили первоначальную сумму для инвестирования в акции на протяжении всего процесса покупки и продажи земли. Вам будет полезно работать с адвокатом, имеющим опыт в этих вопросах, который поможет вам убедиться, что у вас есть необходимые документы, поскольку USCIS может отказать, если они считают, что документации недостаточно для подтверждения законного источника средств.

Первый шаг — нанять опытного адвоката по программе EB-5, который поможет вам подготовить документы, удостоверяющие законность источника. Требование документов 2006 года не должно быть слишком сложным в зависимости от страны вашего происхождения и, конечно же, от того, что запрашивают. Если получить документы первого уровня сложно, мы запросим документы второго уровня, которые должны быть такими же хорошими.

Вам следует тщательно поработать над этим со своим адвокатом. Как правило, да, вам нужно будет продемонстрировать источник капитала, использованного для приобретения акций, которые принесли вам дивиденды.

Если вы можете указать источник средств для инвестиций в акции, этого должно быть достаточно.