Если я подарю кому-то инвестиционные фонды EB-5, какую документацию я должен предоставить, чтобы помочь ему в процессе подачи заявления?

Подарки можно использовать для EB-5, и, похоже, вы на правильном пути. Тем не менее, с помощью иммиграционного адвоката можно подготовить лучший вариант установления достоверного источника и перевода средств.

Юридическое заявление, касающееся подарка, будет частью доказательства. Лицо, делающее подарок, должно будет указать источник средств, чтобы подарок поступил из законного источника.

Средства кредита могут использоваться в качестве капитала EB-5 только в том случае, если они обеспечены залогом, лично принадлежащим инвестору EB-5 (например, недвижимость), и если стоимость залога равна или превышает сумму кредита. Вы, безусловно, можете подарить средства своему другу. Как правило, вам необходимо будет заполнить декларацию о дарении и доказать законный источник средств на подаренную сумму, а также отследить подаренные средства с вашего личного счета на личный счет инвестора EB-5. Вам также необходимо будет подать федеральную налоговую декларацию IRS по форме 709 за год, когда вы подарили подарок, чтобы претендовать на использование федерального освобождения от налога на подарки.

Кредит подойдет, если у вашего друга есть активы, которыми он в основном владеет и которые можно оценить по стоимости вашего кредита. Но если у него есть такие ценные активы, возможно, было бы лучше, если бы кредит предоставило финансовое учреждение. Подойдет подарок, основанный на вашей давней дружбе. Также важно отметить, что недавно был предложен закон, который ограничивает подарки определенным близким родственникам, таким как супруги, родители, сыновья или дочери (не дети), братья и сестры, бабушки и дедушки, однако Конгресс еще не принял это решение. Тот же предлагаемый закон может ограничить кредиты, выдаваемые только финансовыми учреждениями. Если вы подарите или одолжите средства своему другу, ему или ей, возможно, придется подать петицию, прежде чем это станет законом. Консультирование вас о том, какой объем документации потребуется для подтверждения вашего законного источника и пути подаренных средств, будет осуществляться в индивидуальном порядке. Лучше всего проконсультироваться с опытным иммиграционным адвокатом для получения рекомендаций.

Да, вы можете сделать подарок или одолжить. Если это кредит, он должен быть обеспечен заявителем. Вы также можете подарить средства. В обоих случаях вам придется документально подтвердить законный источник средств на сумму 500,000 XNUMX долларов США. Документацией на подарок, конечно, будет очевидная передача денежных средств и соответствующее заявление, желательно нотариально заверенное, которым вы подтверждаете тот факт, что делаете подарок без каких-либо ограничений. Кредит должен быть подтвержден соответствующими документами, то есть векселем с подтверждением залога, который используется для обеспечения кредита.

Подарочные фонды и кредиты являются приемлемыми механизмами финансирования петиции EB-5. Однако в данном случае ваше описание звучит как кредит, потому что вы ожидаете, что средства будут возвращены. Также обратите внимание, что все инвестиционные фонды EB-5 считаются инвестициями с риском, а это означает, что инвестор может потерять всю сумму инвестиций. Прежде чем двигаться дальше, желательно, чтобы вы оба проконсультировались с юристом EB-5 для дальнейшего анализа, чтобы вы могли понять требования EB-5 и последствия вашего плана.

В настоящее время подарки от лиц, не являющихся членами семьи, по-прежнему считаются приемлемым источником средств. Однако в будущем ситуация может измениться, и подарки, не относящиеся к семье, обычно подвергаются более пристальному вниманию. Обычно я рекомендую давать средства в виде кредита, но только в том случае, если у вашего друга достаточно личных активов (недвижимость, пенсионные фонды и т. д.), чтобы он мог полностью гарантировать кредит. Он не может гарантировать кредит будущими доходами. Если вы решили подарить средства, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Да, подаренные средства могут использоваться в качестве квалификационного капитала для инвестиций по программе EB-5. Однако, поскольку существует вероятность того, что USCIS внимательно изучит кредит, чтобы убедиться, что он соответствует заявленному, должна быть подготовлена ​​соответствующая документация, и как даритель, так и одаряемый должны быть в состоянии предоставить дополнительную документацию, подтверждающую поведение, соответствующее реальности подарка. Должен быть письменный документ (который не обязательно должен быть объемным) наподобие кредитного договора, который описывает намерение пожертвования и обязывает обе стороны надлежащим и последовательным образом сообщать о подарке для целей подоходного налога. Налоговые декларации должны быть надлежащим образом подготовлены и отражать подарок, сделанный (дарителем) и полученный (одаряемым), учитывая, что для целей налога на дарение сумма подарка будет намного превышать годовую сумму исключения для каждого подарка, разрешенную законом. закону и будет подлежать налогообложению, которое должно быть уплачено в установленном законом порядке (в зависимости от плательщика и суммы налога). Эта документация (договор о дарении и налоговые декларации) подтвердит реальность сделки дарения, и USCIS, безусловно, будет искать эти документы по этой причине. Если предположить, что подарок признан законным, он должен оказаться удовлетворительным для USCIS.

Хотя законопроект Грассли разрешает дарить подарки только между близкими родственниками, на данный момент вы можете дарить деньги. Подаренные деньги должны быть тщательно отобраны, чтобы доказать, что они были заработаны законным путем. Кредит не является жизнеспособным, если он не обеспечен активами одаряемого.

Если вы подарите средства своему другу, бремя доказывания законного источника средств ляжет на вас. Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие, как вы накопили богатство, подаренное вашему другу. Документы могут включать вашу форму W-2, личные налоговые декларации, банковские выписки и/или корпоративную налоговую декларацию, если деньги EB-5 были получены от вашего бизнеса. Подробный контрольный список документов зависит от точного источника средств. Я предлагаю вам обратиться за профессиональной помощью к опытному адвокату по программе EB-5.

Вам нужно будет показать, как вы заработали 500,000 XNUMX долларов, чтобы USCIS могла быть уверена, что эти средства законны.

Вам нужно будет оформить Аффидевит о дарении, в котором средства будут безотзывно переданы в дар. Дополнительно вам нужно будет указать источник подаренных средств. Ваш адвокат по инвестиционной иммиграции сможет помочь вам составить эти документы.

Вам следует оформить подарочный документ, чтобы показать, что деньги были подарены вами вашему другу. Кроме того, вам необходимо будет предоставить документы о своем финансовом положении, чтобы продемонстрировать законный источник ваших средств (например, налоговые декларации, банковские выписки и т. д.).

Да. Вы можете подарить деньги другу. Вам нужно будет показать: (1) Это настоящий подарок. Это означает отсутствие ожиданий возвращения сейчас или в будущем. Поскольку вы не связаны со своим другом кровным родством, вам придется убедить USCIS, почему вы настолько любезны, что расстаетесь с этой суммой денег. (2) Вам необходимо доказать, что 500,000 3 долларов поступили из законного источника. Это означает, что вам необходимо будет предоставить документы о доходах. Тип документов будет зависеть от ваших личных обстоятельств. (XNUMX) Законная передача подарка может быть осуществлена ​​посредством письменного показания. Тем не менее, я бы посоветовал проконсультироваться с вашим бухгалтером о местных налогах на подарки, если таковые имеются.

Подаренные средства могут быть использованы для инвестиций по программе EB-5. Донор должен быть готов документально подтвердить свой законный источник средств, как если бы он/она был инвестором EB-5. Тип необходимой документации зависит от фактического источника подаренных средств, например, от того, как/когда/где они были законно заработаны. В правилах говорится о предоставлении налоговых деклараций за пять лет, банковских выписок, записей о праве собственности/продажах, деловой документации, судебных решений и т. д. На практике каждый случай уникален, поскольку люди законно приобретают средства разными способами. Таким образом, фактическая требуемая документация будет зависеть от фактического источника средств.