Каковы требования к источникам финансирования EB-5 для внутреннего капитала?

Петиции I-526 подаются иностранными гражданами, и их источник средств должен быть подтвержден, а соответствующие документы подаются вместе с петицией I-526. Конечно, гражданам США, вложившим деньги в американский бизнес, не нужно предъявлять документы, подтверждающие происхождение их инвестиционных средств, но их источник должен быть из законных источников.

Никаких требований к внутреннему капиталу (не EB-5) не существует, если финансирование, не относящееся к EB-5, является законным и доступным для проекта.

Не требуется документально подтверждать законный источник средств от инвесторов, не входящих в категорию EB-5. USCIS захочет увидеть доказательства того, что дополнительное финансирование, не относящееся к EB-5, доступно и, вероятно, материализуется, потому что оно хочет убедиться, что проект в целом жизнеспособен. Как правило, капитал, не относящийся к EB-5, поступает от банка или другого финансового учреждения, где очевидно, что средства являются законными. Однако может возникнуть ситуация, когда USCIS может запросить дополнительные доказательства, если дополнительное финансирование поступает из менее традиционного источника и неясно, будет ли/когда и каким образом этот капитал будет доступен для проекта.

USCIS не заинтересована в источниках средств граждан США. Это не означает, что SEC может заинтересоваться, но USCIS озабочена только иностранными источниками средств.

Обычно Иммиграционная служба запрашивает у иностранного инвестора доказательства законного источника капитала. Однако, если у Иммиграционной службы возникнут сомнения по поводу инвестиций и проекта, она может запросить дополнительную информацию.

EB-5 не распространяется на инвесторов из США, поскольку это программа иммиграционных льгот. Если вы имеете в виду иностранца, который в настоящее время проживает в Соединенных Штатах, а не человека, который уже имеет постоянное место жительства или гражданство США, то отслеживание источников средств будет таким же - доход, подтвержденный налоговыми декларациями, активы, которые могут быть доказано, что они были куплены/приобретены с использованием законного дохода или подарка и т. д.

Для внутренних инвесторов в США не существует требований к источнику капитала.

Необходимо доказать, что все средства получены из законного источника, будь то иностранного или внутреннего.

Технически они могли бы спросить, но обычно они сосредотачиваются только на иностранном инвесторе.

Нет, они этого не делают.

Источник средств связан только с источником средств инвестора, получающего грин-карту.

USCIS захочет узнать некоторые подробности о капитале, не входящем в EB-5, но не в такой же степени, как для инвесторов EB-5. Если вы получили другие кредиты или акционерный капитал, описание этих источников и кредитное соглашение (например) могут оказаться полезными.