Что считается документацией о законном источнике финансирования для EB-5?

Не существует жестких правил относительно того, что представляет собой «законный источник средств», поскольку дела оцениваются индивидуально на основе лежащих в их основе фактов. В ваших обстоятельствах, основываясь на ваших фактах, кажется, что вы сможете доказать законность вашего фонда. Однако необходимы дополнительные факты, и ваше дело необходимо оценивать на основе представленных фактов и документации, которые касаются таких вопросов, как история бизнеса, право собственности, продажи, соблюдение вами соответствующих законов в стране, где были осуществлены продажи, просто для того, чтобы назовите несколько вопросов, которые необходимо рассмотреть. Все эти вопросы требуют проведения хорошего комплексного анализа, чтобы все было сделано законно. Целесообразно, чтобы вашей следующей процедурой была консультация адвоката по программе EB-5, чтобы убедиться в соблюдении всех правил и положений.

Я думаю, того, что у вас есть, достаточно, чтобы доказать источники средств. Существует список документов, например, налоговые декларации и т. д., которые им также хотелось бы видеть — посетите веб-сайт USCIS.

Инвестор должен четко продемонстрировать подтверждение законности источника средств. Инвестору может потребоваться показать, как он получил средства для владения активами, которые легли в основу источника средств.

Кажется, у вас исключительное понимание инвестиций. Заработок в 1 миллион долларов от продажи ОДНОГО интернет-домена! При наличии надлежащей документации, особенно суммы, которую вы изначально заплатили за домен, это можно считать законным источником средств. Вам нужно будет задокументировать транзакцию, например договор купли-продажи, вплоть до банковских документов, показывающих, как доходы поступили на ваш личный банковский счет. И как они передаются Новому коммерческому предприятию в США в качестве инвестиций по программе EB-5.

Возможно, вам придется предоставить доказательства того, что доменное имя принадлежит вам; вам нужно будет предъявить письменный договор купли-продажи для транзакции (или доказательство того, что электронные письма являются подлинными, т. е. деловую информацию и биографию покупателя), а также четкие банковские выписки или квитанции о переводе, показывающие, что средства были переведены в ваш личный банк. счет. Кроме того, если необходимо было уплатить какие-либо подоходные налоги, вам, возможно, придется показать свою налоговую декларацию, чтобы доказать, что вы заплатили налоги, или предоставить доказательство того, что по этой сделке не было необходимости платить подоходный или другие налоги.

Чтобы доказать законный источник средств для визы EB-5, вы должны доказать, что деньги поступили из законного источника. На основании того, что вы написали, вам придется доказать, что вы законно владеете или приобрели интернет-домен и откуда поступили эти деньги, а затем предоставить подробную информацию о продаже и банковских переводах. Электронной почты будет недостаточно, и должен быть договор купли-продажи и любая другая информация, подтверждающая законность сделки. USCIS может даже проверить, откуда покупатель получил деньги, в зависимости от фактов и обстоятельств (например, если это не была честная продажа).

Это должно сработать.

Этот документ является началом, но вам также необходимо тщательно задокументировать путь движения средств от даты получения дохода до фактического инвестирования, которое необходимо поддерживать в компании.

Также должны быть представлены документы, связанные с владением доменным именем, стоимостью владения этим доменным именем и налогом, уплаченным за продажу.

Электронная почта и тому подобное могут помочь, но лучше всего подойдет реальный контракт, документ о продаже или что-то более юридически обязывающее.

Да, капитал от продажи активов инвестора засчитывается в капитал EB-5. Однако вам придется доказать, что вы были законным владельцем домена, имеющим законные полномочия на его продажу, и что оценка является законной. Я думаю, что это выполнимо.

Это должно работать нормально!

Это даст вам начало, но нам понадобится гораздо больше документации о том, как вы владели таким доменным именем, как вы за него заплатили, как долго оно у вас было, а также выписки с банковского счета и т. д. Вам следует работать с опытным Юрист EB-5 в пакет петиции должен будет включить тщательное отслеживание всех денег до и после транзакций.

Этих документов будет недостаточно. Вам также необходимо будет предоставить банковские и налоговые отчеты, а также различную документацию, касающуюся вашего первоначального приобретения домена.

Бремя доказывания того, что инвестированный капитал был получен законным путем, лежит на заявителе. В результате имеющихся у вас документов может быть достаточно для удовлетворения требований. Тем не менее, настоятельно рекомендуется сначала на консультации предоставить эти документы для тщательного рассмотрения иммиграционному адвокату.

Да, если эта продажа была законной в соответствии с законодательством страны, в которой она произошла, скорее всего, это законный источник средств. Возможно, вам потребуется документально подтвердить законность продажи, предоставив договор купли-продажи, а также соответствующие налоги и законы.

Да, это должно сработать.