Что мне делать, если мой проект EB-5 станет предметом расследования SEC?

Если это не повлияет негативно на весь проект и его дальнейшее развитие невозможно, ваши инвестиции следует считать безопасными.

Если ваш проект EB-5 расследуется SEC, вы мало что можете сделать, кроме как быть в курсе событий через своего нынешнего адвоката или, если есть сомнения, нанять независимого адвоката, чтобы определить влияние расследования на вашего инвестора EB-5. петиция.

Просто действуйте как обычно, пока SEC не свяжется с вами. Затем полностью сотрудничайте с ними в их расследованиях.

Расследование SEC становится все более распространенным, но оно может указывать на серьезную обеспокоенность. Хотя маловероятно, что сама SEC предоставит вам какую-либо информацию, поскольку расследование продолжается, вам следует предпринять некоторые действия, чтобы защитить себя или, по крайней мере, получить уведомление о возможных финансовых и иммиграционных последствиях, если с проектом возникнут проблемы. Для вас имело бы смысл нанять кого-то, кто не имеет отношения к проекту, чтобы вы могли получить беспристрастную и независимую оценку вашей ситуации, ваших прав и ваших обязанностей.

Проконсультируйтесь со следователем SEC о возможных последствиях для вас.

Многое зависит от конкретных обстоятельств этого дела. Например, знали ли вы, что адвокат имел долю в проекте, и подписали ли вы отказ, подтверждающий это? Что касается вашего адвоката, получающего комиссионные: это представляет собой не только этическую дилемму со стороны вашего адвоката, но и потенциальную претензию, поскольку он/она вряд ли является зарегистрированным брокером-дилером. Вам необходимо поговорить с другим адвокатом в форме консультации, чтобы более подробно изучить факты и получить соответствующие советы для дальнейшего движения.

Для инвестора главной заботой должно быть одобрение грин-карты и возврат денег. Я бы начал с того, что обратился напрямую к вашему адвокату и спросил его или ее напрямую. Если ответы неудовлетворительны, вам, возможно, придется обратиться к другому опытному консультанту за вторым мнением.

Жаль, что адвокат не позаботился о том, чтобы избежать конфликта интересов. Однако, судя по тому, что вы говорите, ваш адвокат брал гонорары и стал причиной расследования SEC, а не потому, что проект является мошенническим. Если это не так, поскольку ваша форма I-526 была одобрена, я бы посоветовал вам подождать, пока ваша приоритетная дата не станет актуальной, и обратиться к другому юристу. Если есть какие-либо обвинения в мошенничестве с проектом, вы можете вернуть свои деньги и повторно подать заявку. Однако при повторной подаче вы потеряете свое положение в очереди на получение визы PD, что может быть важно, если вы уже страдаете от регресса в отношениях с вашей страной.

Поговорите об этом с инвестиционным консультантом.

Вы находитесь в затруднительном положении, если ваш адвокат незаконно принимает комиссионные, и вы не были должным образом проинформированы о конфликте, вызванном ролью вашего адвоката. Я бы порекомендовал вам немедленно поговорить с квалифицированным адвокатом по инвестиционной иммиграции, поскольку на кону стоят не только ваши деньги. Это будущее вашей семьи. Не ждите, чтобы разобраться в этом вопросе, поскольку вам нужны ответы.