Когда инвестор EB-5 должен квалифицироваться как аккредитованный инвестор?

На самом деле требование аккредитованного инвестора предъявляется не иммиграционным законодательством, а законом о ценных бумагах. Когда региональный центр оценивает вашу биографию, вы должны быть аккредитованным инвестором, прежде чем они представят вам документы о предложении.

Региональный центр, вероятно, попросит вас заполнить и подписать анкету, подтверждающую, что вы являетесь аккредитованным инвестором. USCIS не волнует, являетесь ли вы аккредитованным инвестором. Региональный центр заботится об этом из-за правил SEC, а не требований иммиграционного законодательства.

Если проект EB-5 делает вам предложение в соответствии с Положением D правил ценных бумаг, вам необходимо будет стать аккредитованным инвестором, прежде чем подписывать соглашение о подписке.

Если эмитент ценных бумаг EB-5 (который может быть или не быть аффилированным лицом регионального центра) полагается на Положение D, эмитент, скорее всего, потребует от вас аккредитации. В этом случае вы должны быть аккредитованы на дату подписания соглашения о подписке для приобретения ценных бумаг EB-5. Если эмитент полагается на Положение S, эмитент может не требовать от вас аккредитации; однако в этом случае эмитент должен подтвердить наличие освобождения в соответствии с применимыми законами штата. В некоторых штатах нет доступных исключений для предложений EB-5 иностранным физическим лицам, если инвестор не аккредитован.

Это должно быть проверено во время инвестиций.

USCIS не требует, чтобы вы были аккредитованным инвестором, чтобы претендовать на визу EB-5. Это скорее требование закона о ценных бумагах США. Если вы планируете инвестировать через проект в утвержденном региональном центре, то региональный центр обычно потребует от вас заполнить анкету инвестора или аналогичную документацию и подтвердить, что вы являетесь аккредитованным инвестором. В этом контексте, чтобы быть аккредитованным инвестором, вы должны соответствовать одному из следующих требований: (1) иметь собственный собственный капитал или совместный собственный капитал с вашим супругом в размере более 1 миллиона долларов США на момент приобретения доли за вычетом стоимость вашего основного места жительства (т.е. вашего основного дома), или (2) иметь годовой индивидуальный доход более 200,000 300,000 долларов США или годовой совместный доход с вашим супругом более 2 2012 долларов США в каждый из предыдущих 2013 лет и разумное ожидание тот же уровень индивидуального или совместного дохода в текущем году (т.е. 2014, XNUMX и XNUMX гг.).

Если проект регионального центра не принимает неаккредитованных инвесторов через представителя инвестора, они, скорее всего, удостоверятся, что вы являетесь аккредитованным инвестором, прежде чем инвестировать в проект.

Это скорее требование SEC, чем требование USCIS. То есть при подписании документов о размещении областного центра или нового коммерческого предприятия и осуществлении инвестиций вам необходимо будет подтвердить свою аккредитацию. Обычно это делается до подачи формы I-526.

Большинство региональных центров спросят вас, являетесь ли вы аккредитованным инвестором, прежде чем разрешить вам инвестировать и подать заявку. Тем не менее, одним из источников элементов фонда, который вам необходимо доказать в форме I-526, является то, являетесь ли вы аккредитованным инвестором или показываете, что вы получили средства от кого-то, кто может квалифицироваться как таковой, даже если он на самом деле не является тем, кто инвестирование. Это часто происходит, когда ребенок или молодой человек подает заявку в качестве инвестора EB-5 на деньги, которые он или она получили от своих родителей.